تداول العملات الأجنبية أو النقد الأجنبي (فوركس إكسهانج) هو نوع جديد نسبيا من الأسواق التي تقوم بها شركات الاستثمار في جميع أنحاء العالم في مجال الأعمال التجارية. ويشمل عموما السوق دون وصفة طبية حيث يقوم المشترون والبائعون بمعاملات الصرف الأجنبي. وقد أثبتت قبرص، بسبب نظامها الضريبي الجذاب، إلى جانب وضعها في الاتحاد الأوروبي، أن تطبيقها لنظام الأسواق في توجيه الأدوات المالية (ميفيد) والنظام التنظيمي هو الاختصاص المثالي لإدماج وتشغيل شركات العملات الأجنبية. خصوصا بعد التغييرات الأخيرة في توجيهات الاتحاد الأوروبي واللوائح لا يمكن لشركات الفوركس المنظمة للاتحاد الأوروبي أن تعمل في الاتحاد الأوروبي أو اليورو كعملة. لذلك، هناك في الوقت الحاضر اتجاه كبير لإنشاء شركات الفوركس المنظمة في قبرص ومالطة التي لديها بالإضافة إلى ذلك أنظمة ضريبية وتنظيمية مواتية جدا إلى جانب مستويات منخفضة جدا من تكاليف التشغيل والخدمات المالية الكبيرة والخبرة القانونية والضريبية والمحاسبية والبنية التحتية. التغييرات في نظام شركات الفوركس في قبرص هذا الشكل من التداول، الذي يتم إجراؤه بشكل رئيسي عبر الإنترنت لم يتم تنظيمه حتى عام 2009. ومنذ ذلك الحين فصاعدا هناك حاجة إلى ترخيص لمثل هذه الأنشطة، فضلا عن وجود حقيقي في قبرص من حيث الموظفين والمباني ، والمعدات، والضوابط الداخلية، وظيفة الامتثال وتناسب والإدارة السليمة. وبالإضافة إلى ذلك هناك حاجة إلى مدير واحد على الأقل مناسب ومناسب محليا (من ذوي الخبرة في الخدمات المالية من هذا النوع ومع سجل جنائي نظيفة). لذلك في هذه الحالة من الواضح أن هناك حاجة إلى التزام استثماري كبير لأن هذه ليست شركة الورق المعتادة اقامة. الشروط والمتطلبات الجديدة لرخصة شركة تجارة الفوركس في يونيو 2009، تقرر، من خلال إعلان من هيئة الأوراق المالية والبورصات القبرصية (سيسيك)، أن معاملات تداول العملات الأجنبية التي: (أ) لم يتم تسويتها بشكل جوهري نقدا ولكن ومن المتوقع تغيير موقف العميل، على سبيل المثال (ب) أن يكون لها هدف تسوية الفرق بين القيمة بين عملتين، وفقا لأسعار الصرف المتباينة، وأن هدف التسوية مستنفد من قبل العملاء صرف مبلغ الأمن اليومي (الهامش، وديعة الضمان) إما مستقبلا وفقا لمعنى الفقرة 4 من الجزء الثالث، التذييل الثالث للقانون أو عقود الاختلاف وفقا لمعنى الفقرة 9 من الجزء المذكور أعلاه من القانون. وبالتالي، يعتبر استقبال وإرسال الأوامر وتنفيذ الأوامر المتعلقة بالأدوات المالية المحددة خدمة استثمارية لا يمكن توفيرها إلا من قبل شركة استثمار قبرص معتمدة (سيف). ولذلك، يتعين على جميع الشركات الراغبة في تقديم خدمات تداول األوراق المالية االستثمارية أن تقدم طلبا للحصول على ترخيص ك سيف، وأن تلتزم بمتطلبات الحد األدنى لرأس المال المنصوص عليها في قانون تقديم خدمات االستثمار 144) I (2007) يرجى اإلطالع أدناه (. وبعبارة أخرى، فإن الشركة، إذا نجح في تطبيقه يتم منح ترخيص. يجوز للشركة التي تمنح مثل هذا الترخيص تقديم خدماتها في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي دون الحاجة إلى الحصول على ترخيص مرة أخرى (جواز الترخيص) ومع ذلك، قد يكون هناك حاجة للتسجيل في بلدان معينة حيث يتم تقديم الخدمات. ويمكن تحقيق ذلك من خلال إنشاء مكاتب تمثيلية أو فروع كاملة في دول الاتحاد الأوروبي الأخرى. متطلبات إعداد التقارير ومتطلبات االمتثال لدى الشركات المرخص لها ك "سيف" متطلبات إعداد تقارير مستمرة لشركة سيسيك، ويجب عليها االلتزام بمتطلبات مكافحة غسيل األموال، كما يجب أن تكون هناك إجراءات صارمة تعرف عميلك. الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال (سيف بشكل عام) في فبراير 2014 كان هناك تعديل للقانون N.193 (I) 2014 المادة 10 (قانون خدمات الاستثمار والأنشطة والأسواق المنظمة)، حيث تم تخفيض متطلبات رأس المال الأولية من سيف بشكل ملحوظ من أجل جذب المزيد من الاستثمارات في قبرص. ومن ثم تم تكوين متطلبات رأس المال الأولية على النحو التالي: يجب أن يكون سيف الذي يوفر واحد أو أكثر من الخدمات الاستثمارية التالية ويحمل العملاء المال أو العملاء الأدوات المالية، رأس المال الأولي لا يقل عن مائة وعشرين ألف يورو (125.000): ( (أ) استلام وإرسال الأوامر فيما يتعلق بالأدوات المالية (ب) تنفيذ الأوامر نيابة عن العملاء (ج) إدارة المحفظة (د) تقديم المشورة الاستثمارية سيف الذي يقدم خدمات الاستثمار المنصوص عليها في البند الفرعي (أ) و (د) أعلاه، ولا يحتفظ بالعملاء بأدوات مالية أو عملاء، ولا يجوز لهذا السبب في أي وقت أن يضع ديونهم لدى زبائنهم، رأسمال أولي: (أ) ما لا يقل عن خمسين ألف يورو (أ) 50.000) أو (ب) ما لا يقل عن أربعين ألف يورو (40.000) وتأمين تعويض مهني يغطي جميع الدول الأعضاء أو بعض الضمانات الأخرى المماثلة ضد المسؤولية الناشئة عن الإهمال المهني، فإنها تدخل في تعهد تأمين يمثل مبلغا لا يقل عن مليون يورو (000 1 000 يورو) لكل مطالبة، ومجموعها ما لا يقل عن مليون وخمسمئة ألف يورو (000 500 1 يورو) في السنة بالنسبة لجميع المطالبات. (سيف) الذي يقدم واحد أو أكثر من الخدمات الاستثمارية التالية أو يؤدي الأنشطة الاستثمارية التالية يكون رأس المال الأولي لا يقل عن سبعمائة وثلاثين ألف يورو (730.000): (أ) التعامل مع الحسابات الخاصة (ب) الاكتتاب في الأدوات المالية وضع األدوات المالية على أساس التزام ثابت) ج (وضع األدوات المالية دون أساس التزام ثابت) د (تشغيل التسهيالت التجارية متعددة األطراف. يجب أن يكون لدى شركة الفوركس القبرصية مدير تنفيذي واحد على الأقل، الذي يجتاز اختبارا مناسبا ومتطلبا مناسبا، مقيم في قبرص. وهذا يعني أنه يجب أن يكون لديه خلفية مالية استثمارية، ولها سمعة محترمة في دوائر الأعمال ولها سجل جنائي نظيف. والشرط المتعلق بالإقامة في قبرص هو تمكين شركة سيسيك من الاتصال به والاتصال به، ولا سيما فيما يتعلق بالإبلاغ وكذلك بالإيضاحات والفحوص الموضعية. وعلاوة على ذلك، يجب أن يكون للشركة مدير عام، وهو غير تنفيذي، وليس لديه شرط أن يكون مقيما في قبرص. والشرط هو أنه يزور قبرص بصفة منتظمة للإشراف على مهام الشركة. ويتمثل دور المدير العام بشكل رئيسي في اإلشراف على المدير التنفيذي ومجلس اإلدارة بشكل عام. الشروط العامة لمنح الترخيص يجب أن تتضمن مذكرة الشركة شروطا محددة تتعلق بطبيعة هذا العمل. يجب على الشركة المودعة الوفاء بمتطلبات الحد األدنى لرأس المال كما هو موضح أعاله. مدير واحد على الأقل مقيم في قبرص للعمل كمدير تنفيذي والذي يجتاز الاختبار المناسب والسليم. الشركة لديها مساحة مكتبية في قبرص. إنشاء آلية الرقابة الداخلية، وهي سيسيك سوف تريد أن تكون على يقين من أن الشركة لديها قواعد وإجراءات داخلية للإشراف على مجالات المشاكل المحتملة، وخطط الطوارئ، وحماية الخادم، وحماية العميل الخ ملاءمة المساهمين. وكما هو الحال مع أعضاء مجلس اإلدارة، يجتاز المساهمون اختبارا مالئما وسليما، وخاصة فحص الخلفية، حيث تقتنع شركة سيسيك بأن لديهم سجال جنائيا نظيفا وخبرة في األعمال. يجب أن تكون سيسيك مقتنعة بأن الشركة لديها مثل هذه الإجراءات الداخلية لتجنب أي تضارب محتمل في المصالح مع عملائها. إجراءات التطبيق (مخطط عام) جميع وثائق الشركة (شهادة التأسيس، شهادة المدير، المساهمين، مذكرة أمب المواد، وما إلى ذلك) مع استمارة طلب سيف (نموذج 144-03-01). والإطار الزمني المعتاد لإعداد الطلب والوثائق الداعمة هو 1-2 أشهر، رهنا بتوافر الوثائق المطلوبة فورا. جنبا إلى جنب مع حزمة الوثيقة المذكورة أعلاه، خطة عمل لمدة ثلاث سنوات، ودليل الإجراءات الداخلية ومكافحة غسل الأموال ومعرفة الإجراءات العميل الخاص بك يجب أن يودع مع الطلب. يتم إيداع الطلب وجميع الوثائق الداعمة مع سيسيك. سيسيك لديها ما يصل إلى 6 أشهر من تاريخ تقديم جميع وثائق التطبيق، للرد بشكل إيجابي أو لا إلى التطبيق. وفي حالة التأخير غير المعقول، يجوز لمقدم الطلب رفع دعوى إدارية ضد المحكمة الجنائية الدولية لرواندا في المحكمة العليا لقبرص. سيسيك رسوم الطلب طلب الحصول على ترخيص سيف ثلاثة آلاف (3000) يورو بالإضافة إلى ألف (1000) يورو إضافية لكل خدمة استثمارية أو نشاط من الجزء الأول، الملحق الثالث من القانون، باستثناء تشغيل التداول متعدد الأطراف المرفق الذي يبلغ مبلغه الإضافي عشرة آلاف يورو بالإضافة إلى خمسمائة (500) يورو لكل خدمة فرعية من الجزء الثاني من المرفق الثالث من القانون أي شركة قبرص ترغب في تسيير أعمال تداول العملات الأجنبية، يجب أن تنطبق على أن تكون مرخصة من قبل سيسيك. المتطلبات الرئيسية هي: يجب أن تكون مذكرة الشركة شروطا محددة فيما يتعلق بطبيعة هذا العمل. يجب على الشركة المودعة الوفاء بمتطلبات الحد األدنى لرأس المال كما هو موضح أعاله. مدير واحد على الأقل مقيم في قبرص للعمل كمدير تنفيذي والذي يجتاز الاختبار المناسب والسليم. الشركة لديها مساحة مكتبية في قبرص. إنشاء آلية الرقابة الداخلية، وهي سيسيك سوف تريد أن ترى أن الشركة لديها في مكان القواعد والإجراءات الداخلية للإشراف على مجالات المشاكل المحتملة، وخطط الطوارئ، وحماية الخادم، وحماية العميل الخ ملاءمة المساهمين. وكما هو الحال مع أعضاء مجلس اإلدارة، يجتاز المساهم اختبارا مالئما وسليما، وخاصة الفحص الدوري الخلفي الذي تقتنع فيه شركة سيسيك بأن لديها سجال جنائيا نظيفا وخبرة في مجال األعمال. يجب أن تكون سيسيك مقتنعة بأن الشركة لديها مثل هذه الإجراءات الداخلية لتجنب أي تضارب محتمل في المصالح مع عملائها. إنشاء شركة فكس في قبرص يوفر العديد من المزايا مثل: جذابة، نظام ضريبي منخفض. إجراء تطبيق بسيط نسبيا وكذلك رسوم تطبيق منخفضة بالمقارنة مع الولايات القضائية الأخرى في الاتحاد الأوروبي. إمكانية جواز الترخيص للعمل في الولايات القضائية الأخرى في الاتحاد الأوروبي. وفيما يلي وثائق الطلب، فضلا عن عينة شهادة ترخيص سيف الصادرة عن سيسيك لجميع الشركات المرخصة: في البداية، يمكن لتركيز خدمات الأعمال (قبرص) المحدودة تقديم المساعدة القانونية في إعداد الطلب والوثائق الداعمة، فضلا عن وإعداد خطة العمل والمشورة المهنية في جميع مراحل عملية التطبيق وكذلك أثناء تشغيل الشركة. كما يمكن لمجموعتنا تقديم كل المساعدات المستمرة بعد الحصول على تفويض ناجح من شركة الفوركس للمحاسبة والضرائب والرقابة الداخلية والامتثال والتدقيق. مجموعتنا يمكن علاوة على ذلك توفير المطلوبة من قبل القانون ذات الصلة الحيز المكتبي المادي للشركات الفوركسشركات التداول فيوريكس إنشاء شركة فوركس هو أكثر تعقيدا من إنشاء شركة المعتادة كما يتم تصنيفها بعد ذلك كشركة استثمار قبرصية ويجب أن تمتثل مع القوانين التي تنظم هذه الأنشطة وكذلك قانون الشركات القبرصية. يجب أن تكون الخطوة الأولى هي تأسيس شركة عادية وبعد ذلك، يجب تقديم طلب للحصول على ترخيص شركة تجارة الفوركس، الذي يحكمه لجنة الأوراق المالية والبورصة القبرصية (سيسيك). نحن نقدر أن رسومنا التقريبية للتطبيق الفعلي إلى سيسيك للحصول على ترخيص لشركة الفوركس هي في منطقة اليورو 25،000، بالإضافة إلى نفقات معقولة التي يمكن أن تتراوح بين 5000 و 10،000 يورو. مرة واحدة قمنا بإدراج الشركة القبرصية، سيكون لدينا لإنشاء حساب مصرفي لك مع بنك هنا في قبرص ودفع في المبلغ الذي تحتاجه لرأس مال الشركة. تعتمد متطلبات رأس المال على نوع شركة الفوركس التي ترغب في تأسيسها. وسوف نحتاج منك أن تزودنا بمزيد من التفاصيل عن نوع األنشطة التي ستنفذها الشركة المقترحة حتى نتمكن من تقديم المشورة بشأن متطلبات الحد األدنى لرأس المال. على سبيل المثال، فإن شركة الفوركس الأساسية هي واحدة التي تقدم المشورة الاستثمارية واستقبال وترتيب النظام ولا يعالج المال clients39. وبالنسبة لهذا النوع من الشركات، ستكون هناك حاجة إلى رأس مال مدفوع مقدما قدره 000 80 يورو. ومع ذلك، إذا كنت ترغب في إنشاء شركة فوركس التي سوف تتعامل مع أموال clients39 والتي سوف تقدم الصفقات من خلال منصة تداول العملات الأجنبية الخاصة بها، وسوف تكون هناك حاجة إلى رأس مال قدره 200،000 يورو. ويرجى ملاحظة أنه في حالة حدوث واحد أو أكثر من الخدمات التالية، فسيكون هناك حاجة إلى رأس مال قدره 000 000 1 يورو: (أ) التعامل مع الحسابات الخاصة (ب) الاكتتاب (ج) وضع أدوات مالية دون أساس التزام ثابت (د) تشغيل التسهيلات التجارية المتعددة الأطراف وعلاوة على ذلك، سيكون من الضروري وضع خطة عمل ودليل عمليات واستكمال وتقديم جميع النماذج والوثائق اللازمة التي يتعين تقديمها إلى لجنة الخبراء المشتركة بين الوكالات المعنية بالتجارة الدولية وغيرها من السلطات القبرصية، أن تكون قادرة على مساعدة وتقديم المشورة لكم على هذا. ونحن نقدر أن الأمر سيستغرق حوالي 2-4 أشهر من بدء الإجراء حتى صدور الترخيص الذي سيسمح لك بالعمل. ومن الجدير بالذكر أنه بموجب القوانين هنا في قبرص، فإن السلطات المختصة ملزمة بالرد على الطلب في غضون فترة 6 أشهر. بالنسبة لأسعار شركات الفوركس في الولايات القضائية الأخرى، انظر أدناه: بفي - 17،500 يورو مالطا - 25،000 يورو سيشيل - 8000 يورو يرجى ملاحظة أن الأسعار المذكورة أعلاه لا تشمل المدفوعات وضريبة القيمة المضافة.
No comments:
Post a Comment